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AML e KYC sono due concetti strettamente correlati nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo . In questa guida andremo ad indicare i concetti di queste due parole, le soluzioni che ci possono essere nel campo del Anti-Money Laundering e i documenti che vengono richiesti durante l'analisi e il controllo.

AML significa Anti-Money Laundering, che tradotto in italiano significa Antiriciclaggio . Si riferisce ad un insieme di leggi, regolamenti e procedure che mirano a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, ovvero l'attività illecita che mira a nascondere o dissimulare l'origine illecita di fondi o beni.

La normativa AML (Anti-Money Laundering) è un insieme di leggi e regolamenti che sono stati creati per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questa normativa è stata sviluppata a livello internazionale, regionale e nazionale per creare un quadro normativo completo e coeso per la prevenzione di queste attività illecite.